Pencurian Cryptocurrency Mencapai Hampir $ 1 Miliar dalam Sembilan Bulan Pertama

Pencurian cryptocurrency melalui peretasan pertukaran dan platform perdagangan meningkat menjadi $ 927 juta dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Reuters melaporkan pada 10 Oktober 2018, bahwa angka ini naik hampir 250 persen dari tingkat yang terlihat pada tahun 2017, menurut laporan dari firma cybersecurity berbasis CipherTrace.

Menurut laporan CipherTrace yang dirilis pada 10 Oktober 2018, pencurian cryptocurrency yang dicapai dengan meretas bursa dan platform perdagangan naik menjadi $ 927 juta dalam sembilan bulan pertama tahun ini, naik hampir 250 persen dari tingkat yang terlihat di tahun 2017. Laporan ini menunjukkan secara bertahap meningkatkan jumlah pencurian yang lebih kecil dalam kisaran $ 20 hingga 60 juta, menambahkan hingga $ 173 juta pada kuartal ketiga.

Mata uang digital yang dicuri dari bursa pada 2017 dijumlahkan hingga $ 266 juta, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh CipherTrace. Popularitas Bitcoin dan kemunculan lebih dari 1.600 koin digital atau token lain telah menarik lebih banyak peretas ke dalam ruang cryptocurrency, memperluas peluang untuk kejahatan dan penipuan.

Berbicara kepada Reuters , Dave Jevans, Chief Executive Officer CipherTrace mengatakan:

"Regulator masih beberapa tahun di belakang karena hanya ada beberapa negara yang benar-benar menerapkan undang-undang anti-pencucian uang yang kuat."

Jevans juga ketua Kelompok Kerja Anti-Phishing , organisasi global yang dibentuk untuk memecahkan cybercrime. Menurut dia, 50 persen lebih banyak transaksi kriminal daripada yang ditelusuri untuk laporan ini kemungkinan besar akan ada di luar sana. Sebagai contoh, CipherTrace menyadari lebih dari $ 60 juta dalam cryptocurrency yang dicuri tetapi tidak diumumkan.

Data juga menunjukkan bahwa pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia dari negara-negara yang memiliki peraturan anti-pencucian uang ( AML ) yang lemah telah digunakan untuk mencuci bitcoin senilai $ 2,5 miliar sejak 2009. Namun, laporan CipherTrace tidak menyebutkan nama bursa, tetapi menyatakan bahwa dana-dana yang dicuci berasal dari transaksi-transaksi yang dapat langsung diamati dan ditetapkan oleh CipherTrace sebagai kriminal atau sangat dicurigai.

Dalam memperkirakan $ 2,5 miliar, CipherTrace menilai hampir 350 juta transaksi dari 20 bursa dan menemukan 100 juta dari mereka yang memiliki rekanan, lalu mengecek silang 100 juta transaksi dengan data pada aktivitas kriminal.

Laporan itu menunjukkan bahwa pertukaran ini juga digunakan untuk membeli 236.979 layanan kriminal senilai BTC , setara dengan sekitar $ 1,5 miliar pada harga saat ini.

Menurut Jevans, ini adalah situasi yang tampaknya tidak akan berubah karena pertukaran memiliki sedikit insentif untuk menindak para kriminal menggunakan platform mereka untuk mencuci dana haram, dan sebagian besar waktu tidak mungkin untuk mendapatkan pengetahuan tentang aktivitas kriminal sampai setelah fakta, yang memberi cybercriminals keuntungan waktu yang jelas. Dia berkata:

“Semua bursa mendapatkan dana pencucian uang ini. Anda benar-benar tidak bisa menghentikannya, dan inilah alasannya. Kami belajar tentang hal-hal kriminal sering kali setelah itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui secara real time. Anda dapat mengetahui 80-90 persen waktu, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui 100 persen. ”